Toffoli autoriza PF periciar material da Operação Compliance Zero
Toffoli autoriza PF periciar material — Em decisão publicada na quinta-feira (15), o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou a Polícia Federal (PF) para analisar os celulares, computadores e documentos recolhidos durante a Operação Compliance Zero.
O magistrado nomeou quatro peritos federais e determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) acompanhe todo o procedimento pericial, tornando o despacho público em seguida.
Como será a perícia do material apreendido
Os peritos designados — Luis Filipe da Cruz Nassif, Tiago Barroso de Melo, Enelson Candeia da Cruz Filho e Lorenzo Victor Schrepel Delmutti — terão acesso irrestrito ao acervo lacrado na sede do Ministério Público Federal.
No mesmo ato, Toffoli ressaltou que a PGR deve prestar suporte logístico aos especialistas, assegurando cadeia de custódia e transparência. A medida atende a investigações sobre supostas operações financeiras fraudulentas envolvendo o Banco Master e seus controladores.
Entenda o vai e vem das decisões
Esta é a terceira manifestação do ministro sobre o caso. Inicialmente, ele reteve o material no STF; depois, permitiu que o Ministério Público examinasse parte dos itens; agora, concedeu a perícia completa à PF. A alternância de posições acende debate jurídico sobre sigilo e competência.
Segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras registraram mais de 2,5 milhões de tentativas de fraude digital em 2023, reforçando a importância de apurações rigorosas quando há suspeita de movimentações atípicas.
Operação Compliance Zero em números
Deflagrada nesta semana, a operação cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, familiares e sócios. Os investigadores apuram lavagem de dinheiro e manipulação de registros contábeis.
A PF agora terá acesso a mensagens, planilhas e contratos que podem comprovar a estrutura do esquema, estimado em dezenas de milhões de reais, segundo fontes do inquérito.
As conclusões da perícia serão encaminhadas ao STF e à PGR, que decidirão sobre novas diligências, quebras de sigilo ou oferecimento de denúncia.
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